Ciudad de México ► La Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó hoy la intervención gerencial temporal de CI Banco, S.A. e Intercam Banco, S.A., con fundamento en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito. El objetivo es proteger los intereses del público ahorrador y acreedores, sustituyendo los órganos administrativos y representantes legales de ambas instituciones para salvaguardar sus derechos ante posibles impactos externos.
La medida responde a las acusaciones emitidas ayer por la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN), que identificó a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa como facilitadores de lavado de dinero para cárteles de fentanilo. La orden norteamericana prohíbe cualquier transferencias de fondos internacionales con estos bancos a partir de los próximos 20 días hábiles, buscando desmantelar redes financieras del crimen organizado.
En el comunicado oficial, la CNBV aseguró que mantiene “la confianza en la solidez y resiliencia del sistema financiero mexicano” y que trabajará en coordinación con el Banco de México y el IPAB para garantizar la estabilidad, integridad y correcto funcionamiento del sistema. Los servicios a clientes y operaciones cotidianas permanecerán bajo supervisión continua, sin afectar la disponibilidad de cuentas y líneas de crédito.
Más temprano, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) —a través de su cuenta verificada en X— señaló no contar con pruebas concluyentes sobre las acusaciones de EU y anunció la apertura de una investigación interna que derivó en sanciones por faltas administrativas, sin confirmar hasta ahora conductas de lavado de dinero.
Bajo esta intervención, CI Banco e Intercam tienen un plazo de 20 días para ajustar su estructura gerencial y acatar las nuevas disposiciones internacionales. La CNBV advirtió que, de corroborarse irregularidades, impondrá medidas adicionales y recordó a los ahorradores consultar los canales oficiales para resolver dudas. ■
